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admin7,2016年4月11日

　　（上接32版）

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　　③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

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　　④ 对统一议案的投票只能申报一次，屡次申报的以第一次申报为准，表决申报不得撤单。

　　⑤ 对不吻合上述请求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　（5）计票规矩

　　在股东对总议案进行投票表决时，视为对所有议案表白相批准见。

　　在股东对同一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对议案一至议案九中的一项或九项投票表决，再对总议案投票表决，则以股东对议案一至议案九中已投票表决策案的表决意见为准，自学是提高专四考试成绩问题唯一出路，其他未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；假如股东先对总议案投票表决，而后对议案一至议案九中的一项或九项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　2.通过互联网投票的身份认证与投票程序：

　　(1) 互联网投票系统开端投票的时间为2016年4月18日15:00，结束时光为2016年4月19日15:00。

　　(2) 依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月订正）》的规定，股东可以采取服务密码或数字证书的方法进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址

　　(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

　　3.投票回报：

　　股东大会停止后次一交易日，股东能够通过证券公司查询其投票成果。股东可通过互联网投票体系网站查问一年内的网络投票结果。

　　4.网络投票其他留神事项：

　　(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，犹如一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　(2) 对不相符上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　五、其它事项

　　1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

　　2.接洽事项:

　　邮政编码：710001

　　联系电话：(029) 87217854

　　传真号码：(029) 87217705

　　联 系 人： 杜睿男于跃

　　附：股东大会授权委托书。

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　董事会

　　二○一六年三月三十日

　　受权委托书

　　兹委托先生（女士）代表自己（本单位）缺席西安国际医学投资股份有限公司2015年度股东大会。具体事宜委托如下：

　　1.署理人对会议议案(是 /否)具备表决权。

　　2.代理人代表本人(本单位)：

　　对召开股东大会的公告所列第项审议事项投同意票；

　　对召开股东大会的公告所列第项审议事项投反对票；

　　对召开股东大会的公告所列第项审议事项投弃权票。

　　3.代办人对可能纳入股东大会议程的常设提案(是 / 否 ) 存在表决权，如有表决权则详细唆使是：（）。

　　4.如对1-3项不作具体指导的，监理工程师考试现代咨询方法与实务，代理人(是 /否)可以按本人的意思表决。

　　委托人(签字或盖章)：持股数：

　　委托人身份证号码 ：

　　委托物证券帐号：

　　代理人身份证号码：

　　签发日期：有效期限：

　　证券代码：000516 证券简称：国际医学公告编号：2016-013

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　关于2015年度利润分配预案的布告

　　本公司及董事会全部成员保障公告内容的实在、正确、完全，没有虚伪记录、误导性陈说或重大漏掉。

　　西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开第十届董事会第六次会议，会议讨论制订了《2015年度利润分配预案》，具体情况如下：

　　一、2015年度财务概况

　　经希格玛会计师事务所（特别一般合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司的净利润241，024，证券业从业资格最新考试题库下载，866.07元，依据《公司法》跟《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润185，057，314.28元为基准提取10%法定盈余公积18，505，731.43元，可用于支付普通股股利局部为222，519，134.64元，加上上年度结转的未分配利润702，940，032.63元，共计可供股东分配利润为925，459，167.27元。

　　二、利润分配预案基础情形

　　1、利润分配预案详细内容如下：

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　　2、利润调配预案的正当性、合规性

　　上述利润分配预案契合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《对于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分成》及《公司章程》等关于利润分配的相干划定，合乎公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、公道。

　　3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　（1）公司近年来主营业务连续稳固发展，获得了良好的经营事迹，跟着深刻贯彻公司发展策略，公司的资产和经营规模一直扩展。

　　（2）公司上年度未进行利润分配，目前公司未分配利润及资本公积金较为充分，具备进一步扩大股本的前提。

　　（3）公司目前正在加快大医疗、大健康工业的发展，经营范围的扩张所需资金量较大。为保证经营和发展的资金需要，公司目前更合适抉择以资本公积金转增股本为主的方式进行分配。

　　该分配预案在保证公司畸形经营和久远发展的条件下，充足斟酌了对全体股东的合理投资回报，与公司经营规模及未来发展相匹配，符合公司利润分配政策。

　　三、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

　　1、5%以上股东及董监高在利润分配预案披露前6个月内的持股变动情况

　　基于对公司将来发展远景的信念，公司控股股东陕西世纪新元贸易治理有限公司及其关系方打算自2015年7月13日起的六个月内增持本公司股份，规划累计增持金额不低于10，000万元。

　　具体内容详见公司2015年7月13日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东及其关联方增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-034）。

　　根据上述增持筹划，公司控股股东一致举动人曹鹤玲女士已于2015年12月实现该增持股份方案。此外，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理断定，增添所持有的公司股份，公司控股股东一致行为人曹鹤玲女士于2016年1月增持公司股份649，980股。

　　具体内容详见公司2015年12月3日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东一致行动人完成增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-046）以及2016年1月26日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号：2016-001）。

　　在公司利润分配预案表露前6个月内公司董监高未产生交易公司股份的行动。

　　2、5%以上股东及董监高在利润分配预案披露后6个月内的减持计划

　　公司控股股东一致行动听曹鹤玲女士及持有公司股份董监高在增持公司股份后许诺：在法按期限内不减持所持有的公司股份。

　　截至本公告日，公司尚未收到5%以上股东拟在未来6个月内有减持动向的通知。

　　四、其余阐明

　　1、此次资本公积转增股本预案对公司讲演期内净资产收益率以及投资者持股比例不本质性的影响。

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案实行后，公司总股本将由 788，419，721 股增长至1，971，049，303股。原2015年度根本每股收益0.32元/股，按新股本摊薄计算为0.14 元/股；原2015年度归属母公司股东的每股净资产为4.21元/股，按新股本摊薄盘算为1.69元/股。

　　2、2015年4月，公司向9名投资者非公然发行普通股75，000，000 股，本次新增股份已于2015年5月8日上市，性质为有限售条件流畅股，限售期为12个月，解除限售日期为2016年5月8日。

　　3、本次利润分配预案披露前，公司严厉把持内幕信息知情人的范畴，并对相关内情信息知情人实行了保密和严禁内幕交易的告诉任务。本次利润分配预案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议同意，敬请宽大投资者注意投资危险。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第六次会议决定；

　　2、独破董事关于相关事项的独立看法。

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　董事会

　　二○一六年三月三旬日THE_END

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